فتحت مصالح المراقبة الجهوية للجمارك في المغرب تحقيقات معمقة حول معاملات تجارية مشبوهة لثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير.
وفقًا للمعطيات الأولية، تتعلق الشبهات بتلاعبات محتملة في الفواتير التجارية، حيث سُجلت فروقات سعرية غير طبيعية وصلت إلى 30% مقارنة بالأسعار العالمية، مما أثار شكوك أجهزة المراقبة الجمركية.
في سياق متصل، تأتي هذه التحقيقات في ظل تشديد الرقابة على التجارة الخارجية بالمغرب، وتزايد التحذيرات من استغلال الشركات في عمليات مالية غير قانونية مثل تبييض الأموال.
تجري التحقيقات بتنسيق مع شركاء أوروبيين، وتشير إلى وجود روابط تجارية مع أطراف يشتبه في صلتها بشبكات تهريب المخدرات، بالإضافة إلى إشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتعميق التحقيقات المالية وتتبع حركة الأموال.
