تتواصل التحقيقات في قضية “بارون الناظور” موسى فلكون، والتي كشفت عن شبكة مالية إجرامية واسعة تستخدم واجهات تجارية وهمية لتبييض الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة.
وفقًا للتحقيقات، تستخدم الشبكة شركات تعمل في مجالي بيع وتأجير السيارات كغطاء لغسيل الأموال، حيث تم حجز أسطول من السيارات الفارهة تقدر قيمته بالملايين.
كما تشير المعطيات إلى أن ملكية هذه الشركات لا تقتصر على “موسى فلكون”، بل يتقاسمها مع بارونات تهريب آخرين، كما تمتد أنشطتها إلى مدن أخرى مثل طنجة.
وفي سياق متصل، تم توقيف عدد من المتورطين، بمن فيهم “محمد عيسى” أحد أخطر المطلوبين، وتتواصل المجهودات الأمنية لضبط الفارين، في الوقت الذي أمر فيه القضاء بإيداع “موسى فلكون” السجن على ذمة التحقيق.